No tot són els kyc: oRGANITZACIÓ I CONTROL INTERN EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG

Presentació

L’objectiu principal d’aquest programa és poder facilitar unes eines i coneixements fonamentals sobre l’organització interna de control a les empreses en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals i finançament del Terrorisme. Repassarem el conjunt de les obligacions legals en matèria de PBC/FT. I, sobretot, estudiarem a fons a l’Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC).

Objectius

  • Actualitzar els coneixements de normativa jurídica que afecta la gestió de la prevenció del blanqueig de capitals
  • Aconseguir una visió i aplicació pràctica dels Òrgans de Control Intern i de Comunicació.
  • Dotar als assistents amb les pautes per nomenar, implementar i desenvolupar les tasques de l’Òrgan de Control Intern i de Comunicació.

Ponent

Sr. Josep Herrero.

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professor durant molts anys a l’Àrea de Dret civil del Departament de Dret Privat a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professor col·laborador del Màster en Dret Internacional dels Negocis i del Màster Universitari en Advocacia d’ESADE i de la UIC. Advocat en exercici a Andorra i a Espanya. Soci del 2007 al 2016 en el despatx professional ROCA JUNYENT i  reconeguts amb diferents premis internacionals com advocats en exercici.
Professor col·laborador de LIDERA.

Programa

1. NORMATIVA EN MATÈRIA PBC/FT.

2. OBLIGACIONS LEGALS GENERALS.

3. VISIÓ GLOBAL DE LA IMPLEMENTACIÓ EFECTIVA D’UN SISTEMA DE PBC/FT: NO TOT SON ELS KYC.

4. L’ÒRGAN DE CONTROL INTERN I DE COMUNICACIÓ (OCIC).
4.1 Característiques
4.2 Nomenament
4.3 Representant davant la UIFAND
4.4 Funcions
4.5 Gestió del canal de denúncies
4.6 Responsabilitats personals

5. CONCLUSIONS.

MESURES COVID-19
1. REORDENEM LA NOSTRA ACTIVITAT
– A la sala de formació, el màxim d’assistents permesos no podrà superar les deu persones.
– Garantim la distància interpersonal de seguretat en tot moment, redistribuint i separant el mobiliari per garantir una separació mínima d’un metre i mig entre els assistents i entre els assistents i el docent.
2. GARANTIM LES CONDICIONS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
– És obligatori l’ús de la mascareta en tot moment.
– Cal tenir una cura especial de la higiene de mans.
INFORMACIÓ
Data
Primera edició: 13 d'Octubre Segona edició: 20 d'Octubre
Hora
9.30 am a 13.30 pm
Inscripció
260 €

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.