Prevenció de blanqueig de capitals per als agents immobiliaris

La prevenció de blanqueig de capitals s’ha convertit en una obligació per a totes aquelles persones afectades degut a les seves implicacions legals. Subjectes al compliment de la normativa vigent  es troben tots els agents immobiliaris que realitzin activitats relacionades amb la compravenda d’immobles, factor que implica que sigui necessari un coneixement detallat tant de la legislació com de les seves implicacions.

En aquest seminari facilitarem les eines i coneixements fonamentals sobre les implicacions legals dels agents immobiliaris amb relació a la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals. També repassarem les obligacions legals dels subjectes obligats i oferirem les eines necessàries per tal de valorar la situació de l’empresa amb relació al seu grau de compliment i la necessitat d’implementar un model de prevenció. Finalment, centrarem l’atenció en les infraccions i sancions establertes en aquesta matèria.

Objectius

  • Actualitzar els coneixements legislatius i normativa jurídica que afecta a les immobiliàries en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.
  • Aconseguir una visió general de les obligacions de la legislació vinculada al compliment normatiu de prevenció del blanqueig.
  • Dotar als assistents amb les pautes per implementar models de prevenció a les seves organitzacions.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sra Cristina Prados Ruiz. Graduada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Advocada a Barcelona, especialitzada en Corporate Compliance & Dret Penal Corporatiu. Durant els primers anys d’exercici professional es va dedicar a la Protecció de Dades al despatx barceloní “Marimón Abogados”. Més tard, i durant els darrers anys, va col·laborar com a Responsable del Departament Penal de “Adenberg Abogados” i a “Asesoria Penal Corporativa” despatx especialitzat en la Prevenció de Riscos Penals empresarials. Actualment, forma part de l’equip de KLAB COMPLIANCE SOLUTIONS, despatx professional dedicat al compliment normatiu andorrà. Professora col·laborador de Lidera.

PROGRAMA

  1. Normativa aplicable.
  2. Subjectes obligats: el sector immobiliari.
  3. Visió global de la implementació efectiva d’un sistema de PBC/FT.
  4. Obligacions legals.
    1. Estudi de risc individual.
    2. Manual de procediments
      1. Mesures de diligència deguda
      2. Comunicacions d’operacions sospitoses
      3. Mesures restrictives
      4. Protecció de dades
      5. Requeriments de la uifand
      6. Auditories.
    3. Mecanismes de control intern.
    4. Plans de formació anual.
    5. Revisions periòdiques.
  5. Infraccions i sancions.
  6. Resolució de dubtes.

MESURES COVID-19

Complim les mesures dictades per el Ministeri de Salut i garantim:

– Distància de 4 metres entre el ponent i els alumnes
– Assegurem en tot moment una distància de separació d’1.5 metres
– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment
– Disposem de gel desinfectant a l’entrada de la sala de formació
– Desinfectants disponibles
– Disposem de cartells recordatoris amb les mesures a seguir
– L’espai està net i desinfectat
– Ventilem freqüentment la sala de formació (10 minuts cada hora)
– Assegurem la neteja i desinfecció del mobiliari, les superfícies de contacte, i els dispositius compartits (a cada ús)
– Assegurem la neteja i desinfecció dels banys
– Evitem aglomeracions en entrades i sortides (màxim 10 persones per seminari)
– Establim mecanismes per evitar encreuaments

INFORMACIÓ
Data
15 d'Abril de 2021
Hora
De 15.00h a 19.00h
Inscripció
260 €

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.